EL BLANQUEO DE CAPITALES EN PARAÍSOS FISCALES

Abstract

[ES]En este proyecto voy a tratar sobre la relación que tiene el delito de blanqueo de capitales y los paraísos fiscales, el origen y sus características, cómo afecta la existencia de los paraísos fiscales a la regulación de los impuestos españoles y las medidas preventivas que se han creado para afrontar la lucha contra los paraísos fiscales y del delito de blanqueo de capitales, en relación con la evasión y el fraude fiscal.

[EN]In this project I will discuss the relationship between the crime of money laundering and tax havens, the origin and its characteristics, how the existence of tax havens affects the regulation of Spanish taxes and the preventive measures that have been taken Created to tackle the fight against tax havens and the crime of money laundering, in relation to evasion and tax fraud.